ورود به حساب کاربری

خرید کتاب Anti-Money Laundering

اعمال کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت 20,000 تومان
لغو
این بخش در حال توسعه می باشد و به زودی در دسترس شما عزیزان قرار میگیرد
بستن
کاربر محترم لینک های دانلود حداکثر تا ۳ ساعت دیگر به شماره شما پیامک می شود
از صبر و شکیبایی شما ممنونیم
بستن
برای خرید و دانلود فایل باید وارد شوید
ثبت نام / ورود بستن
Anti-Money Laundering

Anti-Money Laundering

Anti-Money Laundering
افزودن به بوکمارک اشتراک گذاری 0 دیدگاه کاربران 4 (2)

Awareness and Compliance

مشارکت: عنوان و توضیح کوتاه هر کتاب را ترجمه کنید این ترجمه بعد از تایید با نام شما در سایت نمایش داده خواهد شد.
ترجمه این کتاب مشاهده همه کتاب های ترجمه نشده
Anti-Money Laundering
Awareness and Compliance
The best guess is that money laundering is a $2 trillion-dollar-a-year industry. It's no wonder that every financial institution in the U.S.including banks, insurers, and brokeragesarerequired tohave an anti-money laundering program, along with annual training sessions, to help curtail criminal activity.

Author Kevin Sullivan, formerly one of New York State's leading anti-money laundering agents and now a consultant to financial institutions, explains what money laundering is, how it happens, and how to prevent it. A guide for financial personnel regulated by the Bank Secrecy Act, as well as regulatory and law enforcement agents, Anti-Money Laundering: Awareness and Compliance shows in detail the steps required to comply with the law in all regards while avoiding the hefty fines noncompliance brings.

Besides providing an understanding of the law and its requirements, as well asthe tools and processes readers will need to combat money laundering, Sullivan takes the reader on a ride along that weaves its way through the dynamics of money laundering. The ride starts with an explanation of who the bad guys are, why they do what they do, and what kind of crimes they commit that require money laundering. Next, Sullivan shows how and when various government regulations were enacted and how those laws affect the bad guys. Sullivan then reviews what makes up a quality AML program and shows how to to reason like an investigator. Finally, he completes the ride along by going behind the scenes to show what happens after the financial institutions have done their AML duties and passed the torch to law enforcement. You'll not only see how to fill out the proper paperwork but learn where it all goes and how information compiled by financial institutions lead to arrests and prosecutions.

Bottom line: If you work for a financial institution governed by the Bank Secrecy Act--or are in an industry at risk of playing a part in a money-laundering scheme--you need this book at your fingertips to help solve problems, comply with the law, and make it harder for criminals to conceal their crimes. What you'll learn How money is laundered and its impact on the economy All about the laws, rules, and regulations pertaining to money laundering How to create and deliver a proper anti-money laundering program How to avoid the steep fines for noncompliance How to fill out the various forms (like the SAR, or Suspicious Activity Report) accurately and legally The investigative process and how to work with law enforcement personnel Who this book is for

Every financial institution in the U.S. must comply with the Bank Secrecy Act and, therefore, must have an Anti-Money Laundering program. This book is therefore essential reading for anyone working in organizations covered by the Bank Secrecy Act. It's also a handy guide for regulators and law-enforcement agents who need to understand anti-money laundering techniques and the specifics of the regulations in plain English as well as train employees successfully. "
لغو
iran گزارش تخلف

گزارش تخلف

بستن

فرمت کتاب

ebook

زبان

german

تاریخ انتشار

2015

نویسنده

Christian Sullivan

نویسنده

Christian Sullivan

ناشر

Apress

ناشر

Apress

شابک

9781430261605
20,000 تومان
خرید کتاب مطالعه نمونه درخواست ترجمه کتاب
  • اطلاعات
  • دیدگاه کاربران
برای مطالعه توضیحات وارد حساب کاربری خود شوید

دیدگاه کاربران

دیدگاه خود را بنویسید
|
افزایش درآمد افزایش درآمد بهترین های کودک و نوجوان بهترین های کودک و نوجوان میخوای آموزش ببینی میخوای آموزش ببینی
قوانین و مقررات

بوکم با هدف خدمات محتوایی به پژوهشگران، اساتید و دانشجویان راه اندازی شده است. ما را در ارائه خدمات بهتر یاری داده و به گسترش بوکم کمک نمایید.

قوانین استفاده از بوکم:
1- کاربران موظف به استفاده ضحیح از محتوای رایگان و یا قابل خریداری سایت هستند و این استفاده باید در دایره ی قوانین حاکم در جمهوری اسلامی ایران باشد.
2- بوکم در دایره ی قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت دارد و از قوانین مالکیت فکری و کپی رایت طبق قواعد جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند. چنانچه در این مورد سهوا اشتباهی انجام شده لطفا اطلاع بدهید تا سریعا پیگیری شود.
3- به خاطر تغییراتی که در فروشگاه های مرجعی که بوکم از آنها کتاب تهیه میکند پیش می آید، ممکن است کتاب خریداری شده ی کاربر قابل تهیه کردن نباشد که در این صورت بوکم مبلغ پرداختی کاربر را به حساب او عودت داده و یا کیف پول او نزد بوکم را شارژ می نماید.
4- بیشتر از کتابهای درخواستی به صورت آنی در اختیار خریدار قرار میگیرد. مواردی که آنی قابل ارسال نیست حداکثر در سه ساعت در زمان کاری تهیه شده و به کاربر اطلاع داده شده و لینک دانلود برای او ارسال میشود.
5- کاربران موظف به حفظ محتوای خریداری شده توسط خودشان هستند و بوکم تعهد نگهداری یک ماه از کتاب خریداری شده توسط کاربر را دارد.
6- کاربرانی که در تامین محتوا و همکاری در فروش با بوکم همکاری دارند بایست طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران اقدام به فروش در پلتفرم بوکم نمایند و پاسخگوی مراجع ذی صلاح درباره محتوای فروشی خود در بستر بوکم را به عهده دارند.
7- فایل فروخته شده با ارائه دلیل منطقی(مثل کیفیت نامناسب کتاب برای خوانش) تا 24 ساعت از سوی کاربر قابل عودت می باشد.

پذیرفتن